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美国CFTC在2019年获得超过$ 1.3B的行政处罚

wuya 2019-11-27 12:30

 

美国商品期货交易委员会(CFTC)在2019财年获得了超过13亿美元的行政处罚,其中包括从加密货币运营商收取的资金。


根据CFTC 2019财年的年度报告,该监管机构在其执法行动中获得了货币救济——包括民事罚款、清缴和赔偿——总计1,321,046,710美元。这一数字比上一财年高出39%。

著名的密码欺诈案件


尽管CFTC没有具体说明从数字货币相关公司获得的监管处罚的具体数额,但它指出了几项涉及比特币欺诈的指控。CFTC指出,规模1.47亿美元的crypto scheme Control-Finance Ltd欺骗了1,000多名投资者,为至少22,858家比特币公司洗黑钱。


CFTC还提到了一起针对乔恩•巴里•汤普森(Jon Barry Thompson)和约瑟夫•金(Joseph Kim)的民事案件。汤普森被控与比特币交易委员会(btc)有关的700万美元欺诈案,约瑟夫•金被控从数人手中盗用比特币和莱特币(LTC),并被罚款110万美元。文档继续说:


“该部门成功地就其此前指控的涉及数字资产的案件提起了诉讼,获得了多项裁决,其中包括确认欧盟委员会有权起诉涉及数字资产的欺诈和操纵行为,这些数字资产符合大宗商品的法定定义。”


CFTC提交了69项执法行动,略高于67.5项的5年平均水平。

CFTC新任主席呼吁对加密采取原则性的做法


11月初,CFTC主席希思•塔尔伯特(Heath Tarbert)呼吁对加密货币实施“基于原则的监管”。主席说,这样的方法涉及从详细的规则转向更多地依靠高层次和“广泛声明的原则”来定义受监管的公司和产品的标准。


在2019年10月下旬,委员会授予其金融技术研究部门LabCFTC独立运营办公室的地位。随后,CFTC的金融科技中心开始直接向塔尔伯特汇报。在公告中,塔尔伯特指出:


“区块链、数字资产和其他发展对我们的经济有着巨大的希望。现在是LabCFTC发挥更大作用的时候了,我们正在努力为这些变革性的新产品开发和制定规则。”

    原作者: 美国商品期货交易委员会(CFTC)在2019财年获得了超过13亿美元的行政处罚,其中包括从加密货币运营商收取的资金。 来自: cointelegraph