找回密码
 立即注册
首页 黑乌鸦事件 查看内容
  • QQ空间
  • 回复
  • 收藏

一赚钱,账号就被交易所封了?

wuya 2019-1-25 11:46

昨天,微博网友“我在线上18”爆料:“ZBG客服说要报警抓我,因为我挣钱了(还没取出来)!请大家帮帮我! 帮我讨回公道!”

在交易所赚了钱,结果账号不仅被冻结,对方还扬言要报警?

这是一个什么样的神操作?


赚了钱,账号就被交易所封停

这事情说起来似乎有些玄乎。

据这名网友描述,前因后果大致是这样的:


他在交易平台ZBG上买了一个PCC准备卖出,这其间他发现PCC/ZT的交易中,存在套利机会。简单来说,他只要挂在10到20之间(在10和20之间没有单子的情况下),大于10的买单和小于20的卖单就会有人来回买卖。这种买卖,通常是交易所的机器人在其中挂单买卖。


于是,这位网友就采用这个方法刷了70万ZT,折合人民币大约20万。

随后,他的账户就被官方封停了。



在ZBG的官方声明上,称这位网友是“恶意操纵市场”,但却并未追究责任,只是采取了封号行为。

但这种说法显然无法让这名网友认同。


在他看来,他的交易完全属于正当操作,没有使用任何第三方软件,也不存在任何黑客行为。这名网友还表示,此前自己在ZBG上亏损了80多万,也没有什么抱怨,但没想到却因赚钱被封了号。现在账户被冻结,所有关联账号都被封停,里面的40万余额也无法取出。



尽管该网友多次表示自己完全是“单纯的买卖”,但是ZBG客服给出的答复始终如一,称他违反了“在网站进行数字资产交易时,不得恶意干扰数字资产的正常进行、破坏交易秩序;不得以任何技术手段或其他方式干扰网站的运营和其他客户对本网站使用”用户协议,目前不可能给用户解封。


客服甚至表示,他们“接到了多个用户的投诉,其他的损失用户已经报警了”,而他们也将“配合调查”。



值得玩味的是,客服在与该网友的回复中提到:“从您注册至今,也获利很多,导致其他用户出现重大亏损。”



交易所独权 用户何去何从?

对于这件事,不少网友认为“平台缺乏监管,一切都是他们说了算”。



无论ZBG是否存在不正当行为,不可否认的是,交易所暗箱操作、伪造数据等行为,似乎并不少见。

就在1月18日,韩国加密货币交易所Komid的两位公司高层就因为伪造交易量而被判入狱。


其中,该交易所首席执行长Hyunsuk Choi被判三年有期徒刑,公司董事Park Mo则因欺诈、贪污和不当行为而被判两年有期徒刑。


根据已提交的与此案有关的报告,这两人在该交易所创建了多个虚假账户,并利用交易机器人伪造了价值数百万美元的虚假交易,刷量高达500多万笔交易,伪造交易金额约为4500万美元,这使得该交易所的交易量从表面上看对客户非常有吸引力。


有法官称:“Hyunsuk Choi在很长一段时间内多次对众多受害者实施欺诈,但受害者人数不详。被告指责金融当局没有对错误进行及时纠正和挽回,并正在推卸责任。”


而此前不久,韩国另一家加密货币交易所Bithumb也面临了同样的指控。尽管该交易所否认了这种交易量造假行为,但这类问题的严重性已引起了韩国警方的注意。


上个月,英国区块链透明度研究所(BTI)发布了最新报告,揭露数字货币交易所的“黑暗地带”。



报告中显示:全球数字货币交易市场的日交易量中有60亿美元是伪造的,占市场日交易量的一多半,这主要是因为数字货币交易所进行洗量和使用交易机器人。BTI甚至指出:多达80%的比特币交易量都是伪造的!


BTI分析:“伪造虚假交易量能够让加密货币交易所获得丰厚利润,他们利用这种手段吸引其他代币项目,每个项目都可以获得数十万美元的上币费。根据我们采访的一些代币项目声称,57家加密货币交易所平均上币费用高达5万美元,如果按照代币项目数量粗略计算的话,相当于这些加密货币交易所今年从加密生态系统中‘偷走’了大约1亿美元,今年有些加密货币交易所靠这种手段就获得了超过100万美元的收入。”


无论是平台刷流量造假吸引用户投入,又或者是平台出现BUG让用户承担损失,似乎在这其中,受害者往往都是用户。


至于那位网友最后如何了,账号是否被解冻、余额是否拿回来了,我们暂时还无法得知。只是,在监管还未正式出台前,投资者还是需要谨慎再谨慎。


(本文仅代表原文作者观点。)

    来自: 火鸟财经